Polícia Civil deflagra operação contra desvio de cargas e lavagem de dinheiro no Sertão da Paraíba
A Polícia Civil da Paraíba deflagrou, nesta segunda-feira (5), uma operação para investigar um grupo suspeito de envolvimento em desvio de cargas, sonegação fiscal, receptação de cargas roubadas e organização criminosa, com atuação concentrada na região de Patos, no Sertão paraibano. Durante as diligências, os policiais apreenderam veículos de luxo, bolsas de grife, supostamente utilizadas […]
MEGA OPERAÇÃO
Operação Karkinos: PF desarticula quadrilha que movimentou R$ 60 milhões em contrabando de cigarros com base na Paraíba
A Paraíba foi colocada no centro de uma das maiores ações de combate ao contrabando de cigarros já registradas no Nordeste. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Rio Grande do Norte — além de forças de segurança da própria Paraíba e de Pernambuco — deflagrou nesta […]
CRIME ORGANIZADO
Megaoperação mira facção que movimentou mais de R$ 630 milhões na PB e outros 6 estados
Uma facção criminosa responsável por movimentar mais de R$ 630 milhões é alvo de uma megaoperação policial deflagrada na manhã desta terça-feira (4) em Goiás e outros seis estados brasileiros. As investigações apontam para crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, segundo informações da Polícia Civil. Ao todo, 61 mandados de busca e apreensão […]
LAVAGEM DE DINHEIRO
Compras milionárias e de luxo levantaram suspeitas sobre rede de motéis do PCC
A compra de artigos de luxo milionários, incluindo um iate, um Lamborghini e helicópteros, levantou a suspeita da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) sobre a movimentação financeira de uma rede de cerca de 60 motéis ligada ao PCC no estado. O esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado, que […]
INVESTIGAÇÃO
Justiça quebra sigilo de empresas ligadas à Pixbet em investigação bilionária
A Justiça Federal da Paraíba autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de empresas e pessoas físicas ligadas à Pixbet e a outras companhias de apostas esportivas online. Elas são investigadas por suspeita de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e operação irregular de instituição financeira. A decisão foi assinada pelo juiz Vinícius Costa […]
INVESTIGAÇÃO
Relatório da PF aponta movimentação de R$ 30,5 milhões em contas de Bolsonaro em um ano
O relatório da Polícia Federal sobre a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em suas contas entre março de 2023 e fevereiro de 2024. Os dados fazem parte de um relatório de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades […]
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Operação contra o tráfico de drogas sequestra bens de R$ 200 milhões no Nordeste
Uma organização criminosa que atua no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro no Nordeste foi alvo de uma operação policial nessa quarta-feira (13). A ação, chamada Operação Barba, foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RN) e cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em três estados: Ceará, Paraíba […]
